интерактивен
UK – RGA публикува насоки за борба с прането на пари
By Фил - 30 ноември 2015 г.
Асоциацията за отдалечен хазарт (RGA) публикува второто издание на своята публикация „Борба с изпирането на пари: Насоки за добри практики за индустрията на онлайн хазарта“.
Насоките са предназначени да помогнат на лицензирани компании за онлайн хазарт да се борят със заплахата от пране на пари и финансиране на тероризма по последователен и ефективен начин. Той обхваща ключови области като прилагането на подход, основан на риска; процеси на надлежна проверка; и вътрешен контрол.
Клайв Хоксууд, главен изпълнителен директор на RGA, каза: „Нашето първо издание на тези насоки беше добре прието и, което е по-важно, предостави полезен инструмент за компании в индустрията на онлайн хазарта. В това издание, наред с други неща, се опитахме да предвидим някои от промените, които ще произтекат от прилагането на 4-та директива на ЕС за AML. Ще преразглеждаме насоките, така че да продължат да отразяват всяко ново развитие.“
