Tag Архив: Мрежа за борба с финансовите престъпления на Министерството на финансите на САЩ
САЩ – Caesars глобени за потенциални нарушения на пране на пари
Caesars Palace в Лас Вегас беше глобен с 9.5 милиона щатски долара гражданска глоба от федерални и щатски регулатори за наличие на „сериозно недостатъчен“ контрол срещу пране на пари във VIP стаите, които се използват главно от китайски VIP играчи. Гигантът от Лас Вегас призна, че е позволил на богати VIP клиенти да залагат анонимно в частни стаи в...
