Tag Архив: Изпирането на пари
Мексико – банди, използващи хазарта, за да перат пари в Източна Европа
Засилват се опасенията, че мексиканските наркобанди използват казина в Източна Европа, за да перат пари. Картелът Jalisco New Generation (CJNG) и картелът Sinaloa разшириха дейността си в страните от Източна Европа, където албанските престъпни групировки са отговорни за прането на парите им, твърдят властите в кабинета по сигурността. Според местните власти и двата картела са установили връзки...
Белгия – EGBA засилва усилията за борба с прането на пари с нови общоевропейски насоки
Европейската асоциация за хазартни игри и залагания (EGBA) публикува първите общоевропейски, саморегулиращи се насоки за укрепване на усилията за борба с изпирането на пари (AML) на европейските онлайн хазартни оператори и за подкрепа на приноса на сектора в борбата с прането на пари. Публикуването на насоките продължава ангажимента на EGBA да насърчава най-високо ниво на отговорност в индустрията. Насоките на EGBA...
Обединеното кралство – Buzz Group е глобена след нарушаване на законите за пране на пари
Buzz Group, която управлява buzzbingo.com, трябва да плати глоба от £780,000 2019, след като разследване на Комисията разкри социална отговорност и неуспехи при пране на пари. Той също така получи официално предупреждение за провалите, настъпили между октомври 2020 г. и декември XNUMX г. Провалите на социалната отговорност включват недостатъчно идентифициране на рисковите играчи, тъй като финансовите тригери бяха зададени твърде високо...
Австралия – Комисията по престъпността на NSW започва разследване за пране на пари в кръчми и клубове
Комисарят на Комисията за борба с престъпността на NSW, Майкъл Барнс, покани да бъдат представени документи за разследването на Комисията за пране на пари в кръчми и клубове. „Работейки с Независимия орган за алкохол и игри на NSW и Австралийската комисия за криминално разузнаване, ние установихме, че миналата година 85 милиарда долара са били заложени на покер машини в пъбове и клубове в...
Австралия – Звездата губи 1 милиард долара от стойността си, тъй като медийният контрол се насочва към провалите му при пране на пари
Австралийската казино група Star Entertainment регистрира спад на акциите си с 22.9 процента, отнемайки близо 1 милиард долара от пазарната стойност на компанията, след телевизионен репортаж от 60 Minutes и новинарски статии в The Sydney Morning Herald и The Age, в които се твърди, че Star позволява пране на пари от организирана престъпност в своите казина в Сидни и Голд Коуст...
Австралия – Austrac започва разследване за пране на пари в Пърт, Сидни и Аделаида
Повече противоречия изглежда се насочват към сектора на казината в Австралия, където Австралийският център за отчети и анализ на транзакции (Austrac) се свърза с трима от основните оператори за потенциални нарушения на прането на пари. Austrac се свърза с Crown Resorts, Star Entertainment Group и SkyCity Entertainment Group относно нарушения на законите срещу прането на пари в казината в Пърт,...
Холандия – KSA изменя насоките за пране на пари преди пускането онлайн
Холандският орган по хазарта KSA измени насоките на Wwft с оглед на влизането в сила на Закона за дистанционните игри (Koa) на 1 април 2021 г. Законът за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма (Wwft) също ще се прилага за доставчиците на онлайн хазартни игри. В момента разпоредбите в...
Сингапур – Разследването в Marina Bay Sands може да изпрати VIP персони в съперничество
Сингапурското казино на Las Vegas Sands Marina Bay Sands е разследвано от Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) за потенциално нарушаване на законите срещу прането на пари. Съобщава се, че Министерството на правосъдието е издало призовка до бивш шеф на MBS за спазване на изискванията за предоставяне на документи и всяка друга информация, свързана с акаунтите на VIP играчи. Разследването се отнася за скитници...
Обединеното кралство – Caesars е изправен пред глоба от £13 милиона в Обединеното кралство, тъй като трима висши мениджъри губят лицензите си
Комисията по хазарта обяви, че Caesars Entertainment UK Limited трябва да плати 13 милиона британски лири и трябва да приложи серия от подобрения след списък от грешки при социална отговорност, пране на пари и взаимодействие с клиенти, включително такива, включващи „ВИП лица“. В резултат на това разследване трима висши мениджъри в компанията се отказаха от личните си лицензи. Регулаторът…
