Tag Архив: Изпирането на пари
Мексико – банди, използващи хазарта, за да перат пари в Източна Европа
Засилват се опасенията, че мексиканските наркобанди използват казина в Източна Европа, за да перат пари. Картелът Jalisco New Generation (CJNG) и картелът Sinaloa разшириха дейността си в страните от Източна Европа, където албанските престъпни групировки са отговорни за прането на парите им, твърдят властите в кабинета по сигурността. Според местните власти и двата картела са установили връзки...
Belgium – EGBA strengthens anti-money laundering efforts with new pan-European guidelines
The European Gaming and Betting Association (EGBA) has published the first ever pan-European, self-regulatory guidelines to strengthen the anti-money laundering (AML) efforts of Europe’s online gambling operators and support the sector’s contribution to the fight against money laundering. The publication of the guidelines continues EGBA’s commitment to promote the highest level of industry responsibility. The EGBA guidelines…
Обединеното кралство – Buzz Group е глобена след нарушаване на законите за пране на пари
Buzz Group, which operates buzzbingo.com, must pay a £780,000 fine after a Commission investigation revealed social responsibility and money laundering failures. It has also received a formal warning for the failures which occurred between October 2019 and December 2020. Social responsibility failures included not sufficiently identifying at-risk players as financial triggers were set too high….
Австралия – Комисията по престъпността на NSW започва разследване за пране на пари в кръчми и клубове
The Commissioner of the NSW Crime Commission, Michael Barnes, has invited submissions to the Commission’s inquiry into money laundering in pubs and clubs. “Working with the NSW Independent Liquor & Gaming Authority and the Australian Criminal Intelligence Commission, we’ve established that last year $85 billion was gambled in poker machines in pubs and clubs in…
Австралия – Звездата губи 1 милиард долара от стойността си, тъй като медийният контрол се насочва към провалите му при пране на пари
Australian casino group Star Entertainment saw its shares fall by 22.9 per cent, taking nearly $1bn off the company’s market value, following a TV report by 60 Minutes and news paper articles in The Sydney Morning Herald and The Age, claiming Star allowed money laundering by organised crime at its Sydney and Gold Coast casinos….
Австралия – Austrac започва разследване за пране на пари в Пърт, Сидни и Аделаида
Повече противоречия изглежда се насочват към сектора на казината в Австралия, където Австралийският център за отчети и анализ на транзакции (Austrac) се свърза с трима от основните оператори за потенциални нарушения на прането на пари. Austrac се свърза с Crown Resorts, Star Entertainment Group и SkyCity Entertainment Group относно нарушения на законите срещу прането на пари в казината в Пърт,...
Холандия – KSA изменя насоките за пране на пари преди пускането онлайн
Холандският орган по хазарта KSA измени насоките на Wwft с оглед на влизането в сила на Закона за дистанционните игри (Koa) на 1 април 2021 г. Законът за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма (Wwft) също ще се прилага за доставчиците на онлайн хазартни игри. В момента разпоредбите в...
Сингапур – Разследването в Marina Bay Sands може да изпрати VIP персони в съперничество
Сингапурското казино на Las Vegas Sands Marina Bay Sands е разследвано от Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) за потенциално нарушаване на законите срещу прането на пари. Съобщава се, че Министерството на правосъдието е издало призовка до бивш шеф на MBS за спазване на изискванията за предоставяне на документи и всяка друга информация, свързана с акаунтите на VIP играчи. Разследването се отнася за скитници...
UK – Caesars facing £13m fine in the UK as three senior managers lose their licences
The Gambling Commission has announced that Caesars Entertainment UK Limited is to pay £13m and must implement a series of improvements following a catalogue of social responsibility, money laundering and customer interaction failures including those involving ‘VIPs’. As a result of this investigation three senior managers at the company surrendered their personal licences. The regulator’s…
