Новини за доставчика

Панама – Проблемите с прането на пари удариха казината в Панама

Казино индустрията в Панама беше засегната от скандал с твърдения, че казината не могат да откриват банкови сметки поради факта, че са несправедливо свързани с пране на пари.

Твърденията бяха направени по време на Осемнадесетия конгрес на полукълбото за предотвратяване на изпирането на пари и борбата с финансирането на тероризма, проведен в град Панама. Организирана от Банковата асоциация на Панама, конференцията привлича официални лица и представители на финансови институции, включително банки, кредитни съюзи, валутни борси, казина, застрахователни компании и брокерски къщи от цял ​​свят.

Президентът на организационния комитет Хулио Агире каза, че казината все повече имат проблеми с агенциите за парични преводи, упълномощени да работят в Република Панама – ситуация, която е особено сериозна в светлината на факта, че всички казина работят с лиценз от държавата. Въпреки това, на казината понякога се отказват банкови услуги поради страх, че плащанията в брой в казината са ги направили уязвими за практики за пране на пари от престъпни елементи.

Г-н Агире призова правителството да предприеме стъпки, чрез които подробен профил на риска и оценка могат да бъдат изготвени и анализирани задълбочено, преди да бъдат затворени акаунти, просто защото се считат за високорискови. Вместо да дистанцират законните бизнеси, банките и другите финансови институции трябва да изготвят профили, които да изключват само клиенти с много висок риск, каза той.

Панама е ярка точка в индустрията още от 1998 г., когато правителството прие широкообхватен закон за игрите, който разрешава казината, стига да са част от петзвезден хотел с минимум 300 стаи. Бумът съвпадна с разрастващата се туристическа индустрия на Панама и пазарът на игри в Панама показва признаци на продължаващ растеж. В момента има 18 напълно развити казина и 26 слот зали в цялата страна. Според последните статистически данни, годишните приходи на казино индустрията в Панама възлизат на 105 милиона щатски долара, докато слот салоните са спечелили 224 милиона щатски долара миналата година, като в индустрията работят 7,000 души.