Законодателство
EGBA приветства одобрението на Европейския парламент за новата рамка на ЕС за борба с прането на пари
By Фил - 26 април 2024 г.
Европейският парламент одобри новия пакет на ЕС за борба с изпирането на пари (AML) на своето пленарно заседание днес, отбелязвайки важен крайъгълен камък към нова рамка на ЕС за борба с финансовите престъпления.
Европейската асоциация за игри и залагания (EGBA), представляваща водещите оператори на онлайн хазарт в Европа, приветства одобрението на парламента на новия пакет за AML и вярва, че предстоящите промени в правилата ще засилят подхода на ЕС за справяне с прането на пари.
Новият пакет ще съдържа единна регулация на правилника – с разпоредби за извършване на надлежна проверка на клиенти, прозрачност на действителните собственици и използване на крипто-активи. Шестата директива за борба с изпирането на пари ще съдържа национални разпоредби относно надзора и националните органи за борба с изпирането на пари, както и относно достъпа на органите до необходимата и надеждна информация, например регистри на действителните собственици.
Създаването на Европейски орган за борба с изпирането на пари (AMLA), който ще има надзорни и разследващи правомощия, за да гарантира спазването на изискванията за AML, работещ съвместно с националните органи за AML.
EGBA вярва, че новите правила ще бъдат от полза за европейските оператори на онлайн хазарт, като осигурят последователен регулаторен подход в държавите-членки на ЕС. Друга важна характеристика, в компетенциите на AMLA, ще бъде създаването на хармонизиран формат за докладване за Доклади за съмнителни транзакции (STRs).[1] Това ще гарантира, че европейските оператори на онлайн хазарт се сблъскват с едни и същи изисквания за STR във всички държави-членки на ЕС, като по този начин определят ясни и последователни очаквания, които ще намалят административната тежест и разходите.
За да подпомогне операторите на онлайн хазартни игри при спазването на новите правила на ЕС за борба с изпирането на пари, EGBA разработи специфични за индустрията насоки за борба с изпирането на пари, които прилагат основан на риска подход и включват практически мерки, които операторите могат да предприемат – относно оценките на риска за клиента и бизнеса, клиентите процеси на надлежна проверка, докладване на съмнителни транзакции и водене на записи. Членовете на EGBA вече прилагат насоките и представят годишни доклади на EGBA, които обобщават техния напредък в прилагането на нейните мерки. Насоките са отворени и за всички оператори, базирани в ЕС, и EGBA насърчава операторите да се присъединят към тях.
Пакетът за AML сега очаква официално приемане от Съвета на ЕС, което се очаква през май, преди да бъде публикуван в Официалния вестник на ЕС.
Д-р Екатерина Хартман, директор по правни и регулаторни въпроси, EGBA, каза: „Ние приветстваме одобрението на Европейския парламент на новия пакет за борба с прането на пари. Новата рамка ще постави високи стандарти и ще гарантира по-голяма последователност в прилагането на правилата за AML в целия ЕС. Операторите на онлайн хазарт, особено тези, работещи в множество държави, ще се възползват от единен правилник и хармонизирани изисквания за докладване, които ще разкрият националните сложности. Ще се опитаме да прегледаме нашите отраслови насоки относно AML, за да гарантираме съответствието им с новите правила на ЕС. Като се присъединят към насоките, операторите вече могат да се подготвят за предстоящите промени в правилата на ЕС и да се присъединят към нашите членове в усилията им за проактивен и положителен принос в борбата на ЕС срещу прането на пари.“
