Tag Архив: AML

Американската игрална асоциация (AGA) пусна днес третото издание на своя ресурс за спазване на най-добрите практики за борба с прането на пари (AML). Актуализираният документ—прегледан и ревизиран от най-добрите професионалисти по съответствие в страната—се основава на лидерството на игралната индустрия в AML и отразява новите закони, технологии и показатели за престъпна дейност. „Като методите и сложността на финансовите престъпления...

Австралийският оператор на казино Star Entertainment се противопостави на скорошни медийни съобщения, които включват обвинения срещу The Star във връзка с доклади на KPMG, като ги заклейми като „неправилни“. Star каза: „Последните съобщения в медиите твърдят, че докладите, изготвени от KPMG през 2018 г., са били пазени в тайна и не са предприети адекватни действия. Тези твърдения са неверни. The…

Независимият орган за алкохол и хазарт на Нов Южен Уелс (ILGA) назначи Adam Bell SC да извърши преглед на операциите на казиното Star със специално внимание, което да бъде поставено върху това как казиното се е справило с операциите си по време на посещения и какви мерки срещу прането на пари е имало в място. Председателят на ILGA Филип Крауфорд каза, че прегледът ще...

TruNarrative разшири продуктовата си гама с ново решение TruPortal Know Your Customer (KYC) и решение за борба с прането на пари (AML), предназначено специално за потребители с малък обем. Създадена през 2016 г., платформата за оркестриране и вземане на решения на TruNarrative се ползва с доверие като критичен доставчик от финансови институции от най-високо ниво, банки, платежни услуги и бизнеси за електронна търговия. Клиентите на TruNarrative се възползват от най-новото Onboarding, управлявано от AI,...