Tag Архив: Срещу изпирането на пари
Белгия – EGBA приветства предложенията за нови правила на ЕС срещу прането на пари
Правилата на Европейския съюз за борба с изпирането на пари трябва да бъдат актуализирани и подсилени, след като днес Европейската комисия публикува предложения за два регламента за борба с изпирането на пари (AML) и преразглеждане на настоящата Директива на ЕС за AML. Европейската асоциация за игри и залагания (EGBA) приветства предложенията и потвърждава ангажимента си да работи с всички съответни регулаторни...
Канада – Комисията по алкохола и хазарта на Онтарио ръководи междуведомствена работна група за наблюдение на паричните транзакции, докато казината се отварят отново
Тъй като казината започват да приемат обратно гостите в съответствие с плана за повторно отваряне на провинцията, Комисията по алкохола и хазарта на Онтарио (AGCO) създаде междуведомствена работна група за наблюдение на паричните транзакции. Работната група се състои от представители на AGCO, провинциалната полиция на Онтарио (OPP) и лотарията и игрите на Онтарио (OLG). в...
Канада – Loto-Québec приветства препоръките на одита относно борбата с прането на пари
Канадският хазартен оператор Loto-Québec прегледа констатациите, произтичащи от независимия одит на прането на пари и лихварството в казината и игралните зали на Квебек. Корпорацията установява, че много от препоръките на одита са в съответствие със стъпките, които вече е предприела, за да подобри своите практики и да се справи със сложните предизвикателства, свързани с...
Обединеното кралство – Casumo глоби £6 милиона за социална отговорност и неуспехи в AML
Casumo, който управлява casumo.com, ще трябва да плати глоба от £6 милиона и да се подложи на обширен одит, след като оценка на Комисията по хазарта разкри провали в социалната отговорност и борбата с прането на пари. Casumo ще получи и официално предупреждение в резултат на разследването на Комисията. Пропуските на социалната отговорност включват неприлагане на политики и процедури за взаимодействие с клиентите...
Обединеното кралство – Aspers е глобен за защита на играча и грешки при AML след самоубийството на играча
Aspers Stratford City Casino беше глобено с £650,000 37, след като Комисията по хазарта на Обединеното кралство постанови, че не е спазило мерките за защита на играчите и срещу прането на пари в случай, когато играч се е самоубил, след като е играл в имота. Турският клиент Хюсеин Яман, XNUMX, беше открит обесен в дома си в Хакни, Северен Лондон, като...
Австралия – Председателят на Crown признава „неподходящост“ по отношение на законите за AML
With the Australian government’s financial fraud squad, AUSTRAC, launching an official investigation into if the Crown Resorts broke anti-money laundering rules, Crown’s Own Chairman, Helen Coonan, has conceded the company’s ‘ineptitude’ on AML laws. AUSTRAC’s Regulatory Operations branch said the non-compliance reffered to ‘ongoing customer due diligence, and adopting, maintain and complying with an anti-money…
България – Почетният президент на ЕСП докладва последните разработки в ЕС срещу прането на пари
ECA Honorary President Ron Goudsmit has given a comprehensive keynote speech on the latest developments concerning European anti-money laundering legislation at the Eastern European Gaming Summit. Touching upon the history of the AML directives from one through to five and the recent supranational risk assessment on money laundering by the European Commission, the former ECA…
Peru – Peru to introduce new Anti-Money Laundering measures
The regulatory and supervisory authority in Peru over banking and financial institutions The Superintendency of Banking, Insurance and Private Pension Funds (SBS) has approved a raft of new measures designed to counter money laundering and terrorist financing in casinos and slot parlours. The new rules will go into effect on June 1 2016. The rules…
