Новини за доставчика
Уругвай – Държавни служители са разследвани в Mantra Casino
By Фил - 6 юни 2014 г.
Ръководителят на Уругвайския съвет за контрол на казиното (DGC) Хавиер Ча обяви, че е в ход разследване на докладвана измама на стойност 300,000 XNUMX щатски долара в казино Mantra в туристическа гореща точка в Пунта дел Есте.
Общо 40 административни производства вече са заведени срещу държавни служители за изчезналите пари. Разследването, което за първи път започна през януари 2013 г., сега е разширено и сега се стреми да определи възможната отговорност на редица длъжностни лица, които според Хавиер Ча „не са проявили достатъчно усърдие или са допуснали процедурни грешки“, довели до осъществяването на измамна схема срещу държавата.
Според местния вестник El País разследването е започнало за първи път през януари 2013 г., когато DGC открива нередности при обработката на средства в казино Mantra. Казиното в Mantra Resort Spa and Casino работи по смесена система. При смесената система частни инвеститори могат да създадат казино в хотел, но държавата е тази, която управлява и управлява казиното, за което получава в замяна между 35 и 45 процента от печалбата на казиното. В резултат на това са образувани производства срещу държавни служители.
DGC заключи, че поради незаконна маневра, извършена в казиното, общо $300,000 50 са били пропуснати или пренебрегнати от персонала на казиното и хвърли вината върху трима служители, които сега са изправени пред наказателни обвинения и които бяха отстранени временно от офисите си с XNUMX на цент намаляване на заплатата. Според г-н Ча маневрата е била възможна, тъй като казиното е нямало достатъчно контрол и предпазни мерки.
Г-н Ча описа случая като сериозен за индустрията на казината в Уругвай, усложнен от факта, че тези, които първоначално бяха обвинени, сега са отново на постовете си, тъй като не бяха преследвани в рамките на шестмесечния срок, определен за такива случаи. Наказателен съдия обаче трябва да изслуша първото от изслушванията, заведени от DGC, свързани с предполагаемата измамна схема през следващите дни.
Според DGC тези длъжностни лица, замесени в предполагаемата измама, са заемали ключови позиции в областта на счетоводството и промените в печалбите, направени на хазарта, и са регистрирали по-малко пари, отколкото са били залагани, и са присвоили разликата за себе си. Твърди се, че след това служителите са отишли да купуват имоти и са започнали редица бизнес начинания.