Новини от оператора
Обединеното кралство – Казино Victoria Gate в Лийдс е глобено с £450,000 XNUMX
By Фил - 13 октомври 2021 г.
Собствениците на Victoria Gate Casino в Лийдс ще трябва да платят до £450,000 XNUMX, след като разследване на Комисията по хазарта разкри провали в бизнеса за социална отговорност и борба с прането на пари.
VGC Leeds Limited, търгуваща като Global Gaming Ventures, ще плати парите като част от регулаторно споразумение, договорено с Комисията.
Публично изявление описва пропуски в начина, по който VGC идентифицира и управлява клиенти, които са изложени на по-висок риск от пране на пари и щети, свързани с хазарта.
Хелън Вен, изпълнителен директор на Комисията, каза: „Нашето разследване установи слабости в по-безопасния контрол на хазарта на VGC и установи, че не е успял да приложи ефективно своите политики и процедури за взаимодействие с клиентите. Освен това VGC не успя да използва всички съответни източници на информация, за да осигури ефективно вземане на решения и да насочи ефективни взаимодействия с клиентите. Тези недостатъци бяха идентифицирани като част от нашия продължаващ стремеж за повишаване на стандартите в цялата хазартна индустрия. Всички оператори трябва да са наясно, че ние няма да се поколебаем да предприемем действия срещу онези, които не спазват правилата, които са въведени, за да направят хазарта по-безопасен и да го предотвратят като източник на престъпления.
„Защитата на потребителите трябва да бъде основен приоритет на оператора и бихме посъветвали всеки хазартен бизнес да прочете днешното публично изявление, за да не прави същите грешки като VGC.“
Един клиент претърпя загуби от £275,000 22 за 217,391 месеца преди лицензополучателят да поиска доказателство за източника на средства. Когато най-накрая беше потърсена информация за източника на средствата, операторът разчиташе на данъчна сметка, за която смяташе, че поддържа доход от £XNUMX XNUMX. Комисията каза: „Очевидно тази цифра не подкрепя поносимостта на загубите на клиента. За да установи източника на богатство, операторът също разчиташе на това, че клиентът е основен акционер на неактивна компания и на факта, че фирмата на клиента е предприела строителни работи в своите помещения. Освен това, въпреки че е имало редовни взаимодействия с клиента, Лицензополучателят приема, че не е успял да запише тези взаимодействия и обосновката за решения относно профила на клиента, както се изисква от собствената му политика.
Друг клиент претърпя общи загуби от 93,294 16 британски лири за 2017 месеца по сметката си след регистрацията през февруари XNUMX г. Комисията добави: „В потребителския профил бяха записани многобройни взаимодействия „без притеснение“, но не беше записана обосновка защо е предприето взаимодействието . Това беше въпреки собствената политика на VGC за взаимодействие с клиентите, която гласи, че „всяко взаимодействие трябва да бъде записано в запис за взаимодействие с клиенти и запазено… Когато последващи взаимодействия с клиенти се извършват със същото лице, те също трябва да бъдат напълно записани.“
