Новини от оператора
Обединеното кралство – Казино 36 е ударено с наказателен пакет за нарушения на отговорността
By Фил - 11 юли 2019 г.
Притежателите на лиценз за личен мениджмънт в Casino 36, оператор на казина в Стокпорт, Улвърхемптън и Дъдли, трябва да преминат допълнително обучение като част от наказателен пакет от £300,000 XNUMX за пране на пари и провали в социалната отговорност.
Разследване на Комисията по хазарта разкри, че операторът не е успял да гарантира, че за 33 клиента са извършени адекватни проверки за надлежна проверка (EDD), източник на средства (SOF) и източник на богатство (SOW). Казино 36 също не успя да гарантира, че се осъществява достатъчно взаимодействие с клиентите, когато клиентите потенциално показват признаци, че страдат от хазарт.
Като част от споразумението операторът ще се откаже от 147,741 152,259 британски лири и ще извърши плащане от 36 XNUMX британски лири вместо финансова санкция, която Комисията иначе би наложила за нарушения на Лицензионните условия и кодексите на практиката. Казино XNUMX също ще има допълнителни условия, добавени към своя лиценз.
Ричард Уотсън, изпълнителен директор на Комисията, каза: „В резултат на пропуските на Casino 36, откраднатите пари можеха да потекат неконтролирано през тяхното казино и уязвимите клиенти бяха изложени на риск от увреждане. Това просто не е приемливо. Операторите трябва да разбират своята клиентска база. Това може да бъде постигнато само ако познават клиентите си и задават правилните въпроси, за да изпълнят своите задължения за борба с изпирането на пари и социална отговорност.“
Изявление от Casino 36 гласи: „Casino 36 признава, че някои политики, които са били в сила в съответния момент, са били неефективни. Той вече е разработил тези политики и този процес продължава. Казино 36 признава, че има значителни поуки от тези случаи и е инвестирало в подобряване на своите процеси за борба с изпирането на пари и отговорен хазарт. Казино 36 заявява, че също така се е ангажирало да работи с индустрията за повишаване на стандартите, особено по отношение на по-безопасния хазарт.
