интерактивен

Обединеното кралство – Buzz Group е глобена след нарушаване на законите за пране на пари

Buzz Group, която управлява buzzbingo.com, трябва да плати глоба от £780,000 XNUMX, след като разследване на Комисията разкри социална отговорност и неуспехи при пране на пари.

Той също така получи официално предупреждение за повреди, възникнали между октомври 2019 г. и декември 2020 г.

Неуспехите в социалната отговорност включват недостатъчно идентифициране на рисковите играчи, тъй като финансовите тригери бяха зададени твърде високо. Един клиент успя да депозира £22,400 XNUMX за пет дни, без операторът да извърши смислено взаимодействие в рамките на този период. Двама клиенти спечелиха големи суми пари от хазарт, но операторът не взе предвид повишения риск от вреда от хазарта за тези клиенти, въпреки че клиентите показват високи нива на разходи

Той също така беше признат за виновен за неосъществяване на ефективно взаимодействие с клиенти с клиенти, които залагаха агресивно за кратки периоди от време. Един клиент депозира и загуби £12,400 19 по време на период от шест дни, но единственият запис на оператора за взаимодействие с клиент просто посочва, че клиентът „се справя добре с COVID-XNUMX“

След като е взето решение за взаимодействие с клиент, персоналът не винаги е спазвал в достатъчна степен изискването на собствената процедура за взаимодействие с клиента на оператора, за да провери дали клиентът се чувства комфортно с техните нива на хазарт, ако чувства, че контролира, и след това да обсъди инструментите за отговорен хазарт и ресурси за поддръжка.

Неуспехите в борбата с изпирането на пари включват задействания, подтикващи проверките на източника на средства (SOF) да са прекалено зависими от отворен код или анекдотична информация, като персоналът разчита в голяма степен на уверения, предоставени устно от клиенти по време на взаимодействия

В един случай операторът разчита на голяма печалба на клиент като SOF за бъдещите разходи на клиента за хазарт, без да вземе предвид, че това може да не са рециклирани печалби и че може да са приходи от престъпление

Трябваше да се активират множество предупреждения, преди да се осъществи взаимодействие с AML на клиента. Един клиент успя да получи девет финансови сигнала, преди акаунтът му да бъде спрян в очакване на взаимодействие с AML

Операторът не поддържа достатъчно записи за AML взаимодействия с клиенти и често не е ясно какво е било обсъждано по време на тези взаимодействия.

Делото срещу Buzz Group, подобно на други скорошни действия по принудително изпълнение, беше резултат от планирана дейност за съответствие.

Хелън Вен, изпълнителен директор на Комисията, каза: „Като регулатор очакваме всички оператори ефективно да прилагат политики и процедури, които правят хазарта безопасен и свободен от престъпления. Всеки един хазартен бизнес трябва да знае, че ние проверяваме дали те са налице и се спазват. Ако не са, ние ще вземем мерки.”