Законодателство
Обединеното кралство – 888 глобени с £9.4 милиона за пропуски в социалната отговорност
By Фил - 1 март 2022 г.
Онлайн хазартен бизнес ще плати глоба от £9.4 милиона, след като разследване на Комисията по хазарта разкри пропуски в социалната отговорност и прането на пари.
888 UK Limited, която управлява 78 уебсайта, включително 888.com, също получи официално предупреждение и ще бъде подложена на обширен независим одит.
Това е вторият път, когато 888 UK Limited е изправен пред принудително действие – през 2017 г. те платиха Наказателен пакет от £7.8 милиона за неуспешни уязвими клиенти.
Андрю Роудс, главен изпълнителен директор на Комисията по хазарта, каза: „Обстоятелствата при последното принудително действие може да са различни, но и двата случая включват неуспешни потребители – и това е нещо, което е неприемливо. Днешната глоба е една от най-големите ни досега и всички трябва да са ясни, че ако има повторение на грешките при 888, тогава трябва сериозно да обмислим годността на оператора да поддържа целите на лицензирането и да поддържа хазарта безопасен и свободен от престъпления .
„Потребителите във Великобритания заслужават да знаят, че когато залагат, те участват в развлекателна дейност, в която операторите играят своята роля за тяхната безопасност и извършват проверки, за да гарантират, че парите са свободни от престъпления“, добави той.
Провалите на социалната отговорност включват неефективно идентифициране на играчи, изложени на риск от увреждане, тъй като техните политики определят финансовите проверки да се извършват, след като клиент е депозирал £40,000 37,000. Също така беше обвинен, че не е осъществил взаимодействие с клиент с клиент, който е загубил £19 XNUMX за период от шест седмици по време на пандемията Covid-XNUMX.
Проведените взаимодействия се състоеха предимно от имейл, описващ само инструментите за отговорен хазарт и не изискваха отговор от страна на клиента. По време на оценка на Комисията няма доказателства операторът проактивно да е налагал ограничения върху акаунти, когато са изразени опасения за социална отговорност. Това даде на клиент, за когото знаеха, че е служител на NHS, печелещ £1,400 на месец, месечен таван на депозита от £1,300. Беше признат за виновен и в това, че не гарантира, че ако даден клиент има няколко акаунта, тези акаунти се управляват холистично за взаимодействие с клиенти и финансовите ограничения могат да бъдат приложени във всички акаунти. В един пример един от 11-те акаунта на клиент е бил ограничен поради проблеми с източника на средства (SOF), но му е било позволено да отвори още три акаунта и да продължи да залага.
Провалите при пране на пари включват прилагане на политика, при която на клиентите е разрешено да депозират £40,000 65,835, преди да извършат SOF проверки. Той прие устни уверения от клиенти относно доходите от работа и че разчита на информация от отворен код, за да потвърди SOF. Това позволи на един клиент да похарчи £10 10 само за пет месеца, без да се извършват SOF проверки. Освен това беше признат за виновен за неефективно прилагане на собствените си политики, според които клиентите имат 15,000 дни да представят SOF документация, преди акаунтът им да бъде ограничен. В един случай SOF на клиент не е поискан до три седмици след XNUMX-дневното задействане и е загубил £XNUMX XNUMX през този период.
