Законодателство
Холандия – KSA изменя насоките за пране на пари преди пускането онлайн
By Фил - 8 февруари 2021 г.
Холандският орган по хазарта KSA измени насоките на Wwft с оглед на влизането в сила на Закона за дистанционните игри (Koa) на 1 април 2021 г. Законът за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма (Wwft) също ще се прилага за доставчиците на онлайн хазартни игри.
Понастоящем разпоредбите на Wwft по отношение на хазартните игри се прилагат само за игралните казина на Holland Casino, което в момента е единственият притежател на лиценз в Холандия за предлагане на казино игри. Поради предстоящото легализиране на онлайн хазартните игри, Органът по хазарта промени съществуващите указания на Wwft.
В документа Gaming Authority предоставя на доставчиците на хазартни игри инструменти за спазване на задълженията, произтичащи от Wwft. Насоките на Wwft могат да се използват и като помощ при изготвянето на документи за кандидатстване за разрешително за Koa. Заявленията за лиценз за онлайн игри могат да се подават до Gaming Authority от април.
Изменените указания на Wwft бяха предоставени на редица страни за консултация на по-ранен етап. Отговорите бяха използвани за изясняване на определени аспекти от Насоките на Wwft, включително относно идентифицирането и проверката на субектите, кредитирането и дебитирането на игралната сметка без неоправдано забавяне и момента на влизане в бизнес отношения. Най-важната промяна, настъпила след консултацията, е добавянето на риска от манипулиране на спортни мачове (уреждане на мачове). В Насоките на Wwft Органът по хазарта посочва как задълженията от указа Koa се отнасят към Wwft и какво се очаква от доставчиците на хазартни игри.
Органът по хазарта е надзорът на пазара на хазартни игри. В този контекст той гарантира, че Holland Casino и в бъдеще лицензополучателите за онлайн хазартни игри спазват Wwft.
Вторичното законодателство в Закона за дистанционния хазарт (Koa) вече е установено и публикувано. Законът Koa дава възможност на Gaming Authority (Ksa) да предоставя лицензи при строги условия за предоставяне на онлайн хазартни игри на холандския пазар. Законът ще влезе в сила на 1 април. Шест месеца по-късно, 1 октомври 2021 г., пазарът в Холандия ще бъде отворен за законни онлайн хазартни игри.
