Бразилия

SPA издава регламент, налагащ действия срещу нелегални оператори на онлайн хазарт

Секретариатът на наградите и залаганията на Министерството на финансите (SPA-MF) публикува регламент в петък (21 март), който очертава как финансовите институции (FI) и платежните институции (PI), както и доставчиците на плащания, трябва да действат по отношение на незаконните компании за залагания с фиксирани коефициенти.

Съгласно член 21 от Закон 14.790 FI, PI и доставчиците на плащания не могат да поддържат транзакционни сметки за незаконни оператори или да изпълняват операции по депозити и плащания на награди. Транзакционните сметки са тези, които съдържат пари от залагащи и печалби.

Новата наредба също така установява 24-часов срок за FI, PI и доставчиците на плащания да докладват на SPA всички подозрителни случаи на компании, опериращи с незаконни залагания с фиксирани коефициенти. В доклада те трябва да обяснят защо считат случая за съмнителен, както и да предоставят CNPJ номер (Национален регистър на юридическите лица) и фирмено наименование на дружеството.

Реджис Дудена, секретар по наградите и залаганията в Министерството на финансите, отбеляза, че през февруари SPA вече е изпратила 22 уведомления до финансови и платежни институции, предупреждавайки, че те се използват от незаконни оператори на залагания. „Тази нова мярка, заедно със премахването на незаконни уебсайтове и реклами, ще бъде решаващо подсилване в борбата с онези, които желаят да работят без разрешение и в защитата на залагащите, тъй като има за цел да попречи на тези сайтове, които застрашават икономиката и финансовата стабилност на хората, да получават финансови ресурси, затягайки примката върху незаконните операции“, подчерта секретарят.

Според прессъобщение на Министерството на финансите задълженията на новата наредба не премахват съществуващото законодателство и разпоредби, насочени към борбата с прането на пари, финансирането на тероризма и оръжията за масово унищожение, които остават еднакво приложими. Наредба SPA/MF № 566 установява, че институциите и организаторите на плащания, които нарушават тези правила, могат да бъдат обект на процедури за надзор и, ако се докаже, санкции. Съгласно действащата наредба федерално упълномощените компании за залагания с фиксирани коефициенти могат да предлагат услуги само чрез уебсайтове с разширение „.bet.br“.