Над 20 души са обвинени в измама с покер машини за 3.2 милиона долара в Нова Зеландия
Обвиненията в игра на покер следват мащабно разследване от Министерството на вътрешните работи
Двадесет и трима души са обвинени след мащабно разследване на Министерството на вътрешните работи на мрежа от обществени организации, използвани нечестно за получаване на средства за безвъзмездни средства за игрални машини на стойност над 3 милиона долара.
Явявайки се пред Окръжния съд на Окланд, подсъдимите са изправени пред над 500 обвинения съгласно Закона за престъпленията от 1961 г., включително предполагаеми престъпления, свързани с пране на пари, получаване и използване на фалшифицирани документи. Това е най-голямото наказателно преследване, водено досега от Министерството.
„Взела името си от латински термин, означаващ „да проследя“, „Операция Индаго“ разследва мрежа от шест благотворителни организации и регистрирани дружества, използвани за получаване на 3.2 милиона долара от грантове за хазарт за лична изгода. Това беше мащабно и сложно разследване“, каза Вики Скот, директор на отдела по хазарта в Министерството на вътрешните работи.
„Законът за хазарта изисква операторите на покер машини от клас 4 да връщат минимум 40 процента от печалбата си обратно на общността. Те правят това, като отпускат субсидии на обществени организации и благотворителни организации. В този случай голяма част от субсидиите са получени под прикритието на заплати за това, което по същество са били фалшиви служители. Всъщност редица благотворителни организации изглежда са били „фалшиви“ организации с нестопанска цел, създадени с единствената цел да получават финансиране.“
„Друга характеристика на предполагаемото престъпление беше, че някои от обвиняемите са управлявали заведение за покер машини, а средствата от безвъзмездната помощ са били изпрани чрез банкови сметки на заведението, за да се възстановят печалбите от игрални машини обратно на операторите на клас 4, в цинична злоупотреба със системата за хазарт.“
„Ще продължим да реагираме категорично на всякакви опити за подкопаване на важните мерки, които гарантират, че печалбите от хазарта се връщат в общността, а не в задните джобове на отделните хора“, казва Вики Скот, директор на отдела по хазарта в Министерството на вътрешните работи.
На всички ответници е предоставена временна забрана за разкриване на имена до следващото съдебно заседание, което ще се проведе на 9 април 2026 г.
За престъпления, свързани с пране на пари и получаване на пари, максималното наказание е седем години лишаване от свобода. Използването на фалшифициран документ се наказва с максимално наказание от 10 години лишаване от свобода.
