Националната лотария на Мексико подписа споразумение за борба с прането на пари
Националната лотария на Мексико подписа споразумение за борба с прането на пари
Национална лотария и Министерство на финансите и обществения кредит, през Мексико Звено за финансово разузнаване (UIF) са подписали споразумение за предотвратяване на прането на пари.
Споразумението за институционална координация е предназначено да консолидира механизмите за сътрудничество и да засили превантивните способности в съответните им области на отговорност.
Документът е подписан от генералния директор на Националната лотария Оливия Саломон и ръководителя на Звеното за финансово разузнаване Омар Рейес Колменарес, в съоръженията на UIF в Мексико Сити.
Сред основните действия, предвидени в споразумението, са провеждането на междуинституционални работни групи за обмен на опит и техническо укрепване; организирането на курсове, дипломи и обучителни дейности в областта на предотвратяването и разкриването на операции с ресурси с незаконен произход; както и разработването на стратегии, които укрепват механизмите за координация в областта на техните компетенции.
Според прессъобщение на мексиканското правителство, всяка институция ще определи държавни служители, които ще служат като връзка с работна група, отговаряща за наблюдението на споразуменията, и може да подписва технически приложения, които определят специфични оперативни механизми.
„С формализирането на този инструмент и двете институции потвърждават ангажимента си за укрепване на националния режим за предотвратяване на прането на пари и финансирането на незаконни дейности, в съответствие с международните стандарти на Специалната група за финансови действия (FATF) и със засилване на междуинституционалната координация като ключов елемент от ефективността на мексиканската превантивна система“, обяви правителството.
