Мексиканският президент призовава за регулиране на онлайн казината, за да се предотврати прането на пари
Президентът Клаудия Шейнбаум Пардо призова за актуализиране на разпоредбите, регулиращи дейността на онлайн казината, след като функционирането на 13 платформи за залагания и физически казина в осем щата беше спряно поради пране на пари.
В своята „сутрешна пресконференция на народа“ президентът посочи, че в момента „много залози“ се правят чрез онлайн казина, което отваря възможността те да бъдат използвани за пране на пари.
„Актуализирайте закона, днес много залози се правят дигитално; има физически казина, но сега има много дигитални. Регулациите за дигиталните казина трябва да бъдат актуализирани, защото когато законът беше приет, той не съществуваше по начина, по който съществува днес за залагане. Трябва да бъде регулиран, в противен случай отваря вратата за пране на пари“, каза тя.
Съобщението идва след това Министерството на финансите и държавния кредит, в сътрудничество с Кабинета по сигурност, идентифицира 13 казина, за които е установено, че извършват парични операции и използват неконтролирани цифрови платформи. Според прессъобщение на министерството, тези заведения са определени като „блокирани юридически лица“ поради високия им финансов риск, с цел защита на потребителите и предотвратяване на потенциалното им използване от организираната престъпност.
Грисел Галеано Гарсия, федералният прокурор по данъчните въпроси, заяви, че основните жертви са млади хора, възрастни граждани и работници, които не са знаели, че финансовата им информация се използва.
Схемата е включвала симулиране на парични транзакции и международни преводи към страни като Румъния, Швейцария, Съединените щати, Малта и Обединените арабски емирства, без да се посочва обосновка за средствата. Интервенцията е включвала блокиране на участващите акаунти и уебсайтове, както и спиране на дейностите във физическите казина.
Галеано обясни, че жертвите не са получавали уведомления, нито са участвали в операциите, и повтори липсата на връзки с организирани престъпни групи.
Операцията беше подкрепена от Министерството на финансите на САЩ и Службата за контрол на финансовите активи (OFAC).
