Мексиканските власти затварят тринадесет казина в рамките на разследване за пране на пари
Министерство на финансите и държавния кредит, в сътрудничество с Кабинета по сигурност, е идентифицирало 13 казина, за които е установено, че извършват парични операции и използват неконтролирани цифрови платформи. Според прессъобщение на министерството, тези заведения са определени като „блокирани юридически лица“ поради високия им финансов риск, с цел защита на потребителите и предотвратяване на потенциалното им използване от организираната престъпност.
Установено е, че поведението в тези заведения е в съответствие с „международните типологии за пране на пари“. Въпросните казина се намират в Халиско, Нуево Леон, Синалоа, Сонора, Баха Калифорния, щата Мексико, Чиапас и Мексико Сити, според моделите, установени във финансовия анализ.
„Някои от тези учреждения са оперирали с милиони долари в брой, извършвайки преводи към страни като Съединените щати, Румъния, Албания, Малта, Панама, както и чрез цифрови платформи, улеснявайки разпръскването на незаконни ресурси, тяхното укриване и реинтеграцията им в мексиканската и международната финансова система“, заяви министерството.
Разследването на властите разкри, че дигиталните платформи са използвали хора с финансови профили, които не съответстват на сумата пари, с която са боравели. Това включва „домакини, студенти, пенсионери и безработни, които срещу процент са прехвърляли всички средства на истинските собственици, легитимирайки доходите, очевидно получени от игри“. По-късно обаче служителите се отдръпнаха и изясниха, че тези хора са били жертви на кражба на самоличност и не са знаели, че финансовата им информация се използва.
Звеното за финансово разузнаване (ЗФР) ще подаде жалби до Главната прокуратура (ГП), за да се предприемат последващи действия по евентуални престъпления, свързани с пране на пари, както и с престъпно сдружаване и данъчни престъпления.
Министерството заяви, че тези действия потвърждават ангажимента за международно сътрудничество за предотвратяване на използването на финансовата система за незаконни цели, в сътрудничество с Мрежа за борба с финансовите престъпления (FinCEN) И Служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ и в съответствие с препоръките на Работна група за финансови действия (FATF) за борба с прането на пари.
Министерството заключи, като заяви, че последните му действия „потвърждават ангажимента на мексиканското правителство за укрепване на междуинституционалната координация, предотвратяване на проникването на престъпници в уязвими сектори и консолидиране на съвместни действия с органите за сигурност и правосъдие, за да се гарантира, че казината и платформите за залагания не се използват от предполагаеми организирани престъпни групи, както и за защита на потребителите и населението“.
