Maple International Ventures Limited е изправена пред регулаторни мерки на стойност 360,000 XNUMX паунда
Онлайн хазартният бизнес Maple International Ventures Limited ще плати 360,000 XNUMX паунда, след като разследване на Комисията разкри пропуски в социалната отговорност и борбата с прането на пари, което е първи случай в иначе безупречната регулаторна история на оператора.
Разследването съобщи за нарушения на Лицензионните условия и Кодексите за практическа дейност (LCCP), включително неизвършване на оценки на риска от пране на пари (LCCP 12.1.1(1)) между юни 2023 г. и юли 2024 г. Други нарушения включват неефективно наблюдение на активността на клиентите, като например създаване на дублирани акаунти и неадекватно определяне на индикатори за вреда.
Операторът, който управлява казиното и уебсайта за залози Lottomart.com, ще плати парите като част от споразумение с Комисията и бързо е въвел план за коригиращи действия, като е сътрудничил и е приел по подходящ начин резултатите от разследването.
Всички 360,000 XNUMX паунда ще отидат за социално отговорни каузи, като сред предишните получатели са GambleAware, Институтът за политика в областта на парите и психичното здраве и Университетът в Суонзи.
Джон Пиърс, директор на Комисията по правоприлагането, заяви: „Крайъгълният камък на всеки лицензиран бизнес трябва да бъде правилното прилагане на ефективни политики и процедури, насочени към премахване на хазартните престъпления и осигуряване на по-голяма безопасност. Този оператор сега е подведен под отговорност за пропуски в борбата с прането на пари и социалната отговорност, разкрити по време на оценка на съответствието. Съветваме всички оператори да прочетат публичното изявление на Maple International Ventures и да преценят дали техните собствени политики и процедури са ефективни и се прилагат успешно.“
В публичното си изявление Комисията по хазарта подчерта законовото задължение да се придържа към Закона за хазарта от 2005 г., да преразглежда практиките и да прилага подобрения в съответствие с условията на лиценза си.
