интерактивен

Малта – Италианската полиция и Malta Gaming Authority изхвърлят пет компании от Малта

Пет компании за онлайн игри напуснаха или бяха изгонени от Малта от Malta Gaming Authority (MGA) след разследване на всеки лицензополучател, свързан с или притежаван от италианци, за да се избегнат връзки с организираната престъпност.

Известно като операцията Game Over в Палермо, разследването доведе до спиране на един лиценз и анулиране на друг, докато други три компании решиха да напуснат доброволно.

Това също доведе до ареста на няколко души, включително Бенедето Баки, 46, за когото се смята, че е контролирал над 700 магазина за залагания в Италия, използвайки онлайн операция, лицензирана в Малта, наречена B2875, Phoenix Limited. Той успя да генерира месечна печалба от над 1 милион евро и се смята, че има връзки с Коза Ностра.

„Очевидно е, че такива резултати никога не биха били постигнати без решаващата намеса на мафиотската асоциация, която принуди агенциите за залагания, работещи в нейните центрове, да пуснат на пазара хазартните платформи на Bacchi“, се казва в изявление на полицията.
Освен това се казва, че Bacchi ще „превежда между 300,000 800,000 и XNUMX XNUMX евро в касата на Коза Ностра всяка година“.
Освен B2875, чийто лиценз беше спрян и скоро ще бъде отнет, другите участващи компании бяха Leaderbet (LB Casino Ltd), чийто лиценз беше анулиран и операторите Betent.com (Betent Group Ltd), Potterbet (Potter Mrc Ltd) и Giodani ( Giodani Limited), които вече са напуснали Малта.

Полицията в Палермо, Родолфо Руперти, главен офицер на полицията в Палермо, каза: „Мафията променя кожата си и в този случай тя прави сделки с бизнесмени, способни да им осигурят големи печалби.“

Джоузеф Кускиери, изпълнителен председател на MGA, каза, че органът сега ще работи с италианската комисия за борба с мафията и други правоприлагащи агенции, "за да изгладят всички опасения или недоразумения, за да запазят хазарта свободен от престъпност".

Други новини: В оперативните и регулаторните структури на Органа вече е създадено ново звено за борба с изпирането на пари.

Това ново звено, което вече е напълно функциониращо, ще извършва надзорни оценки за AML/CFT чрез проверки на място и извън него и ще докладва всички констатации на отдела за анализ на финансовото разузнаване (FIAU). Екипът от служители по борба с изпирането на пари в рамките на това звено е преминал задълбочено обучение от местни и международни експерти по дейности по ПОД/ФТ, за да се гарантира, че новият екип има необходимите способности, умения и капацитет за ефективно провеждане извън обекта и на място оценки за всички лицензополучатели, както наземни, така и отдалечени. С транспонирането на 4-та директива за AML в малтийското законодателство, някои проверки на място ще се извършват съвместно с FIAU.

Освен това Органът е изготвил надзорен план за AML/CFT за 2018 г., който включва значителен брой посещения на място както на наземни, така и на дистанционни хазартни оператори. MGA също така е провела програма за обучение по AML/CFT в цялата организация с помощта на експерти в областта, за да гарантира, че има достатъчно познания в цялата организация по отношение на AML/CFT.

Органът ще продължи да засилва сътрудничеството си с FIAU, за да осигури ефективна рамка за борба с изпирането на пари/финансирането на тероризма, съчетана с необходимите нива на координация и контрол между публични и частни органи.