Новини от оператора
Гватемала – Конгресменът иска нови закони за игрите в Гватемала
By Фил - 27 ноември 2017 г.
Деветият конгресмен на Черна гора призова законодателите да одобрят законодателство, което да регулира залаганията в казина, видео лотарии и бинго зали.
Искането идва заради нарастващите опасения, че индустрията се използва за пране на пари и финансиране на тероризма. През юни 2017 г. Intendancy of Special Verification (IVE), националното звено за финансово разузнаване, изпрати официално писмо до президента на Конгреса с конкретно искане законодателството да бъде одобрено.
Законодателството ще регулира залаганията в казина, видео лотарии и бинго зали. Документът беше подписан и от директора на отдела за изследване на финансовите транзакции Ерик Рамос, който посочи, че законопроектът е насочен основно към предотвратяване на незаконни дейности като пране на пари и заключи, че на практика няма правителствен контрол върху индустрията. Писмото на свой ред беше одобрено и от Президентската комисия за координиране на усилията срещу изпирането на пари или други активи, финансирането на тероризма и финансирането на разпространението на оръжия за масово унищожение (COPRECLAF).
Правителството обаче не е предприело никакви действия по въпроса след публикуването на документа. Според конгресмена Nineth Montenegro законите за хазарта трябва да бъдат обсъдени спешно, тъй като правителството има международни ангажименти и споразумения, когато става въпрос за борба с прането на пари и финансирането на тероризма.
„Има сериозни индикации, че това са източници на пране на пари“, каза Черна гора.
В официалното писмо се посочва, че ако бъдат одобрени нови разпоредби, ще се засили правната рамка за предотвратяване на изпирането на пари и тероризма.
Нова регулаторна рамка (Закон 4294) се предлага още от 2011 г. Икономическата комисия на Конгреса на Гватемала излезе с положително становище относно инициативата през 2014 г. Въпреки това, въпреки много реалната нужда от реформа и въпреки че Комисията я даде положително мнение, законопроектът беше отложен.
Предложението съдържа 146 статии, въпреки че IVE поиска в началото на тази година да работи по промяната на няколко теми. Инициативата се стреми да регулира незаконните дейности, като пране на пари, и да наложи спазване. В същото време той предлага създаването на организация, която да отговаря за администрирането, контрола и надзора на игрите в Гватемала и да установи нови данъци върху игрите.
