СПОРТНО ЗАЛОЖЕНИЕ

Комисията по хазарта глоби Corbett Bookmakers с £686,070 XNUMX за пропуски в AML

Наземен хазартен бизнес ще плати глоба от £686,070 XNUMX, след като разследване на Комисията по хазарта разкри пропуски в социалната отговорност и борбата с прането на пари (AML).

Corbett Bookmakers Limited, която управлява 36 помещения, също ще бъде подложена на одит от трета страна, за да се увери, че прилага ефективно своите политики, процедури и контрол за AML и по-безопасни хазартни игри.

Пропуските бяха разкрити по време на двудневна оценка на съответствието на Комисията.

Провалите в социалната отговорност включват неуспех да идентифицира потребител, който е заложил £23,674 13 за период от 56 дни, като човек, който може да е изложен на риск или да претърпи вреди, свързани с хазарта, неуспех да взаимодейства адекватно с потребител по време на четиричасова сесия, в която е направил 3,523 залога и е загубил £47,416 6,741, и неуспех да взаимодейства адекватно с потребител, който е заложил £10 XNUMX и е загубил £XNUMX за период от XNUMX седмици.

Неуспехите на AML включват факта, че клиентите са били в състояние да залагат и губят значителни суми, без лицензополучателят да е получил достатъчно доказателства „Познай своя клиент“ или да е в състояние по друг начин да провери източника или легитимността на средствата, поради високите финансови прагове. В един случай клиент е успял да заложи приблизително £47,000 14,000 и да загуби £8 XNUMX за период от XNUMX месеца, без Лицензополучателят да провери легитимността на парите, приети от клиента

Оценката на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма на Лицензополучателя не успя да вземе предвид пълния обхват на клиентските, продуктовите, географските и платежните рискове и следователно не успя да възприеме достатъчно базиран на риска подход за борба с изпирането на пари.

Пробивите са извършени през различни периоди между февруари 2022 г. и май 2024 г.

Джон Пиърс, директор по правоприлагането на Комисията, каза: "Този оператор не успя да се придържа към жизненоважни разпоредби, предназначени да направят хазарта по-безопасен и свободен от престъпна дейност. В резултат на това той не само ще плати значителна глоба, но и ще бъде подложен на строг одит, за да гарантира пълно съответствие с мерките за борба с изпирането на пари и по-безопасен хазарт.

"В допълнение към вече предприетите коригиращи действия, ние очакваме операторът бързо и изцяло да изпълни препоръките на одита, демонстрирайки ясни и измерими подобрения както в политиката, така и в практиката. Неспазването на това ще накара нашия екип за съответствие да преоцени ситуацията и да предприеме допълнителни действия, ако е необходимо. Всички оператори трябва внимателно да обмислят този случай и цената, която този оператор плаща сега."