Доминиканската република подписа знаково споразумение за засилване на мерките за борба с прането на пари
Доминиканската република подписа знаково споразумение за засилване на мерките за борба с прането на пари
Министерството на финансите и икономиката (MHE)) И Финансовата и международна бизнес асоциация (ФИБА) подписаха важно споразумение за сътрудничество, което засилва мерките на страната за борба с прането на пари в хазартния сектор.
Споразумението беше подписано от MHE Министър Магин Диас намлява Изпълнителният директор на ФИБА Дейвид Шварц, които се съгласиха с необходимостта от този съюз за предотвратяване на незаконни действия в хазарта.
Доминиканското правителство подчерта, че подписването на споразумението засилва институционалната политика на министерството, която е фокусирана върху осигуряването на спазване на законовите разпоредби сред всички заинтересовани страни в хазартния сектор.
Според прессъобщение на Министерството на финансите: „С това сътрудничество, което е част от широка стратегия на MHE по въпроса, капацитетът на държавата се засилва и се насърчава, че организациите на първа линия в тази област разполагат с обучен и надлежно сертифициран персонал.“
ФИБА ще допринесе със своя признат международен опит, за да установи, заедно с MHE, чрез Дирекция по казина и хазарт, програма за сертифициране в борбата с прането на пари (AML-C AMLCA – Хазарт) с фокус върху Доминиканската република, насочена към служители на институции, оператори на хазартни игри и всички задължени субекти в този сектор.
Сътрудничеството с ФИБА ще бъде подкрепено от Международния университет на Флорида, който е добре познат със своите финансови програми. Той ще предостави ключови ресурси за развитие на техническото обучение.
Споразумението е част от прилагането на Резолюция № 217-2025, регламент, който установява задължителното изискване за пригодност и сертифицирано обучение за служителите по съответствие, с цел хармонизиране на компетенциите на доминиканските специалисти с международните стандарти и тези на кореспондентските банки, улеснявайки достъпа до сертификати на високо ниво, които валидират подход, основан на риска (RBA), за предотвратяване на изпирането на пари, изискван от държавата.
Министерството на финансите заяви, че споразумението „намалява уязвимостта на страната към оценки от международни организации като Междуамериканската група от регионални органи от типа FATF (ГАФИЛАТ), тъй като освен обучението, това укрепва архитектурата на държавата за борба с прането на пари.“
Освен това алиансът е в рамките на политиката за институционално укрепване, предприета от министерството в сътрудничество с глобални организации, „за да се гарантира, че регулираният сектор разполага с отлични възможности за гарантиране на неговата професионализация и спазване на законовите изисквания“.
Новите правила идват в момент, когато изглеждат вероятни големи промени в начина, по който хазартът се регулира в Доминиканската република. През юни 2025 г. президент Луис Абинадер внесе законопроект в Националния конгрес насочена към регулиране и надзор на хазартния сектор в Доминиканската република, като същевременно се установят механизми за предотвратяване на прането на пари.
Ключови точки от законопроекта включват строга регулация на използването на слот машини, които ще могат да работят законно само в казина, хотели с една до три звезди и пунктове за спортни залози. Инициативата включва санкции за собствениците, които инсталират тези машини в малки магазини, развлекателни центрове и места за забавления.
