Градската лотария е използвана за мащабна схема за пране на пари в Бразилия
Общественото министерство на Рио Гранде до Норте (MPRN) получи разрешение за приемане на предпазни мерки за изземване, блокиране и недостъпност на активи в размер до 145 милиона бразилски долара. Ходът идва след разследване на схема за незаконно използване на залози с фиксирани коефициенти, първоначално подкрепена от общински закон през... Бодо.
Разследването, проведено от MPRN, се фокусира върху преследването на няколко престъпления, включително пране на пари, подбуждане към спекулации и престъпления, свързани с незаконен хазарт и неразрешено използване на лотарии. Освен това разследването обхваща престъпно сдружаване и престъпления срещу потребителските отношения.
Схемата използва общинската агенция Лотсеридо, създаден от община Бодо, като „прикритие“, за да придаде вид на законност на десетки онлайн платформи за залагания. Бодо е малка община в щата Рио Гранде до Норте в североизточния регион на Бразилия. Общинската лотария на града е създадена в края на 2024 г.
MPRN разкри значителни финансови движения. В публични изявления кметството на Бодо демонстрира, че компаниите са събрали около 415 милиона бразилски долара само за 10 месеца дейност въз основа на прехвърлянето на 2% от брутните приходи (БП) към кметството на Бодо (около 8 милиона бразилски долара).
Анализът разкри също използването на лица със социално-икономически профили, несъответстващи на преместваните суми.
В официалното изявление се казва още, че „разследванията показват участието на различни компании, много от които показват признаци на прикритие, регистриране на несъществуващи адреси или продължаване на дейността дори след като са били отписани от Федералната приходна служба“.
Освен това, MPRN предприе действия поради „очевидната незаконност на операциите, тъй като общините не могат да приемат закони относно лотариите и залозите с фиксирани коефициенти“. Това може да означава проблеми за други общински лотарии. Досега около 70 общини в страната са одобрили закони за общинските лотарии.
През октомври кметът на град Бодо Хорисон Жозе да Силва преустанови всички общински лотарийни дейности в града, включително Lotseridó. Мярката имаше за цел да предотврати „продължаването на евентуални нередности и да защити обществения интерес“.
