Казино в Крайстчърч постигна споразумение с Министерството на вътрешните работи на Нова Зеландия
Постигнато е споразумение по гражданското производство на Министерството на вътрешните работи срещу Christchurch Casinos Limited за предполагаеми нарушения на задълженията му съгласно Закона за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма от 2009 г.
Като част от споразумението, Christchurch Casino е признало всичките седем основания за предявяване на иск в измененото искане на DIA и се е съгласило да се присъедини към DIA в препоръката Висшият съд да наложи санкция от 5.06 милиона долара на Christchurch Casino.
Между май 2023 г. и септември 2024 г. DIA проведе разследване на спазването на изискванията за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма на казино Christchurch и установи, че то е нарушило редица свои задължения съгласно закона.
DIA установи, че казиното Christchurch не е успяло да създаде, внедри и поддържа програма за съответствие с изискванията за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, да наблюдава адекватно сметките, да провежда съответстваща разширена проверка на клиентите, да прекратява съществуващи бизнес отношения, когато това се изисква, и да води записи, както се изисква от закона. Тези нарушения са били регистрирани между декември 2018 г. и декември 2023 г.
„Това споразумение е значителен и положителен резултат. Окуражаващо е да постигнем желания резултат без времето и разходите за съдебни производства“, казва Серж Сабляк, директор на Групата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
„Въпреки че нарушенията на регулаторните разпоредби бяха сериозни, ние признаваме решението на Christchurch Casino да признае нарушенията и да поеме отговорност за съществените пропуски.“
„Горди сме, че нашата работа укрепи целостта на финансовата система на Нова Зеландия и помогна за изграждането на обществено доверие в предотвратяването на прането на пари и финансирането на тероризма.“
DIA и казино Christchurch препоръчаха на Висшия съд въпросът да бъде разгледан за изслушване за определяне на наказание, за да може съдът да определи подходящото наказание, което да бъде наложено на казино Christchurch.
Не се твърди, че казиното Christchurch е било пряко замесено в пране на пари или финансиране на тероризъм.
