В Мексико са разкрити връзките на казино с престъпната банда Табаско
Звеното за финансово разузнаване (ЗФР), в координация с Данъчната прокуратура и Националната комисия по банките и ценните книжа, блокира банковите сметки на Ернан Бермудес Рекена, както и тези на компании, свързани с бившия служител, неговите сътрудници и членове на семейството, според Секретариатът по финанси и публичен кредитБермудес преди това е бил бивш министър на държавната сигурност ТабаскоБермудес, който е разследван за връзки с организираната престъпност, избяга от Мексико през януари.
Агенцията заяви, че е решила да блокира активите на определени физически и юридически лица поради предполагаеми незаконни дейности. Тези мерки произтичат от анализа на необичайни финансови операции, нетипични банкови преводи и евентуални връзки със схеми за данъчна симулация, отбелязва Министерството на финансите.
В него се посочва, че от началото на мандата на настоящата федерална администрация е в ход финансово разследване поради индикации за пране на пари, корупция и операции с незаконно придобити ресурси.
Същевременно Министерството на финансите съобщи, че Министерството на вътрешните работи е спряло дейността на други компании, занимаващи се с хазартни игри и залози, също свързани с роднини на бившия секретар по обществената сигурност на Табаско.
Ернан и брат му Умберто Бермудес Рекена са свързани с платформите за дигитални залагания Crown City и CityBets, управлявани от Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste SA de CV, фирма, създадена през 2017 г.
От 2011 г. насам братът на бившия служител на Tabasco е разширил дейността на физически и дигитални казина в поне осем държави. Освен това, през последните дни властите в Парагвай задържаха Херардо Бермудес Ареола, племенникът на Ернан, по обвинения в незаконна експлоатация на спортни залози чрез казината в Crown City. Омар Гарсия Харфуч, секретарят по сигурността и гражданската защита, обаче заяви, че няма връзка между бившия държавен служител и племенника му.
Ернан Бермудес е обвинен в основаването на престъпната група „Ла Баредора“ и е издирван от мексиканските власти. Според федералното правителство, сигналите за задържането му остават активни и е в сила координация с Интерпол.
Гарсия Харфуч също заяви на сутрешната конференция, организирана от Президентът Клаудия Шейнбаум Пардо че заповедта за арест срещу бившия началник на охраната в Табаско е за престъпно сдружаване, отвличане и други обвинения. Той спомена, че се стремят да задържат и други ключови членове Ла Барредора мощна престъпна банда.
