Caesars Entertainment се споразумява за споразумение в размер на 7.8 милиона долара за провали в борбата с прането на пари
Регулаторните органи на Невада постигнаха споразумение с Caesars Entertainment след твърдения, че операторът е позволил на осъден нелегален букмейкър да играе хазарт в неговите обекти в продължение на няколко години.
Caesars Entertainment ще плати глоба от 7.8 милиона долара и ще въведе засилен контрол срещу прането на пари (AML) съгласно споразумение, подадено до Съвета за контрол на хазарта на Невада (NGCB) и Комисията по хазарта на Невада. Регулаторните органи ще разгледат одобряването на споразумението на публично заседание на 20 ноември.
Пет обвинения, подадени заедно със споразумението, твърдят „пропуски в контрола“ при разрешаването на Матю Бойер, по-късно осъден за провеждане на незаконна хазартна операция, да играе хазарт в Caesars Palace и други имоти на Caesars отпреди 2017 г. до януари 2024 г., когато му е забранено.
Според NGCB, Бойър е залагал и е губил милиони долари в имоти на Caesars в Лас Вегас, Северна Невада и Калифорния. В жалбата се посочва, че Бойър е бил маркиран като „високорисков“ през 2019 г., но компанията не е успяла да докаже източника на средствата му.
Caesars заяви, че е „осъществила пълно сътрудничество“ с регулаторните органи и остава ангажирана с поддържането на силни програми за борба с изпирането на пари и „Познай клиента си“. Като част от споразумението, компанията не признава и не отрича обвиненията.
Caesars става третият оператор в Лас Вегас, санкциониран заради сделки с Bowyer, след като по-рано бяха наложени санкции на MGM Resorts International (8.5 милиона долара) и Resorts World Las Vegas (10.5 милиона долара).
50-годишният Бойър се призна за виновен през 2024 г. по федерални обвинения, включително управление на незаконен хазартен бизнес, пране на пари и подаване на фалшива данъчна декларация. Той започна едногодишната си присъда през октомври.
