Най-големият скандал с банкови измами в историята на Бразилия, свързан с незаконен хазарт
Най-големият скандал с банкови измами в историята на Бразилия, свързан с незаконен хазарт
Бивш служител на Banco Master и изпълнителен директор на Tirreno, компания, която е отпускала заеми на обща стойност 12.2 милиарда бразилски реала, продадени на Банка на Бразилия (BRB) е разследван за предполагаемо пране на пари, свързано с незаконни залагания.
В Бразилия Андре Фелипе де Оливейра Сейшас Мая също беше партньор в компания, идентифицирана като централна в схема за нелегален хазарт.
Според разследване на Гражданска полиция на Сао Пауло, компанията е действала като „централно звено във финансовия механизъм“ на престъпна организация, посветена на незаконен хазарт.
Защитата твърди, че бизнесменът не е извършил никакви незаконни действия и че това ще бъде доказано в хода на разследването, което се провежда под секретна информация.
След полицейско разследване през март 2025 г., Мая и други партньори напуснаха платежния посредник Silium, който промени името си на Nuoro Pay. Според полицията, промяната „предполага опит за корпоративна реорганизация или прикриване на истинската контролна структура на компанията“.
През този период Тирено е прехвърлила приблизително 6.7 милиарда бразилски реала под формата на кредити на Banco Master без ясна история на плащанията. След това Banco Master е прехвърлила тези активи на BRB за 12.2 милиарда бразилски реала.
Федералната полиция посочва, че това са несъществуващи кредити, като Тирено е използвана като фиктивна компания.
Междувременно разследването на незаконни залози показва, че Silium/Nuoro Pay е управлявала сметки на фиктивни компании, които са получавали средства от незаконни залози, включително игри като „„Тигрериньо“ (Малък тигър)Твърди се, че средствата са били фрагментирани чрез „пулови сметки“, за да се затрудни проследяването им.
Прокуратурата на Сао Пауло заявява, че има доказателства за „сложна и широко разпространена структура с транснационални операции, посветена на хазарт, финансови измами и пране на пари“.
Разследването на схемите за залагания не показва пряка връзка с операциите на Banco Master, но следователите смятат, че то разкрива сложността на разследваните фронтове, включващи ръководители, свързани с банката.
Това вероятно ще бъде само началото на това, което ще бъде дълъг и сложен случайНа 18 ноември PF (Федералната полиция) стартира операция „Съответствие нулево“ и арестува собственика на Banco Master по обвинения в измама на стойност 12 милиарда бразилски реала (около 2.3 милиарда щатски долара). Централната банка ликвидира Banco Master в същия ден, което е най-големият случай на банкова измама в историята на Бразилия.
