Законодателство

Бразилските власти разследват предполагаема схема за пране на пари, свързана с плащания на обезщетения и хазарт

Федералната полиция разследва възможна измама, включваща сайтове за залагания, използващи уникалните идентификационни номера (CPF) на лица, които получават финансова помощ чрез Бразилия Програма Bolsa Família. Информацията сподели министърът на развитието и социалното подпомагане, семейството и борбата с глада. Уелингтън Диас, по време на програмата „Bom Dia, Ministro“, излъчена от Canal Gov, бразилската комуникационна компания.

Според министъра разследванията са започнали след освобождаването на Централната банка (БЦ). технически анализ миналата година, което показва, че около 5 милиона души от семейства, които се възползват от програмата Bolsa Família, са прехвърлили 3 милиарда R$ на компании за залагания чрез Пикс трансфери.

"Когато Централната банка разкри обема, който откриха, станах подозрителен, защото не съответства на данните, проверени с нашата система за наблюдение на Bolsa Família. Поисках разследване от Федералната полиция. Ако има обем пари, който не съответства на тези, които използват картата на Bolsa Família, тогава някой може да използва CPF на друго лице без негово знание. Това продължава", обясни той.

"Днес вече има доказателства, че хората често перат пари, използвайки CPF на друго лице, без те дори да знаят, тъй като обемът на транзакциите не е разумен. Човекът би казал: "Дай Боже, че имам толкова много пари." С други думи, те дори не са искали да имат такава сума, и ние ще предприемем действия, за да осигурим права на тези, които все още имат нужда, но също така трябва да гарантираме, че има измама или каквото и да е престъпление, ние ще действаме твърдо страда от множество пристрастия“, обясни министърът.

Уелингтън Диас също така заяви, че броят на бенефициентите на Bolsa Família, които участват в залагания, е малък в сравнение с общия брой бразилци, които признават, че играят хазарт.

"Когато беше публикуван докладът на Централната банка, веднага потърсих ръководството и хората, които са провели изследването. Прекосихме данни. Бразилия е изправена пред драматичен проблем; трябва да подчертая това. Говорим за приблизително 52% от населението, което играе хазарт. И когато погледнем към бенефициентите на Bolsa Família, които са използвали картата, това възлиза на едва 3.4%. Така че тук има значителна празнина", каза министърът.