Бразилия обмисля да наложи строги санкции в борбата с незаконния хазарт
Бразилия обмисля да наложи строги санкции в борбата с незаконния хазарт
Комисията по комуникации на Камарата на депутатите одобри законопроект, който установява правна рамка за борба с незаконните залагания и хазарт, целящ засилване на финансовите, административните, технологичните и правните действия срещу неупълномощени оператори.
Според информационната агенция на Камарата на депутатите, текстът определя неоторизиран оператор като всяко физическо или юридическо лице, което се занимава с хазартни или залагащи дейности без официален лиценз. Той също така създава набор от механизми за ограничаване на техните операции, особено във финансовата система и в интернет.
Законопроектът задължава финансовите и платежните институции да приемат протоколи за идентифициране на транзакции, включващи нередовни оператори, и да публикуват месечни отчети, съдържащи информация за обема на операциите, наложените блокировки и предприетите мерки за вътрешен контрол. Идентификацията на клиента обаче не трябва да се разкрива.
Тези институции ще бъдат задължени също така да се интегрират в системи за обмен на информация относно измамите и да проверяват актуализирани бази данни на незаконни оператори, които ще се поддържат от Министерството на финансите.
Неспазването на тези разпоредби може да доведе до глоби до 20 милиона бразилски реала, спиране на услугата и ограничения върху използването на методи на плащане, като например като Pix и TED в тежки или повтарящи се случаи.
В текста се посочва, че Централната банка ще регулира механизми за предотвратяване на злоупотребата с Pix от неоторизирани оператори на залагания.
Докладчикът, Заместник-делегат Пауло Билинский, подкрепи одобрението на Законопроект 4044/25г, автор на Заместник-председателят Пауло Литро и други. Комисията одобри и изменение, направено от Билински в първоначалната формулировка, за премахване на фразата, която ограничаваше предложението до институции, „упълномощени да действат от Централната банка“.
Според докладчика тази промяна е от съществено значение за запълване на регулаторните пропуски и предотвратяване на пренасочването на незаконни оператори към институции извън регулаторния надзор. „В противен случай неупълномощените оператори биха могли да мигрират към институции извън регулаторния периметър, които не биха носили същите отговорности“, твърди докладчикът.
С това изменение задълженията се прилагат за всички финансови и платежни институции, включително финтех компаниите под специални режими, портали и непряки участници в платежни споразумения.
Законопроектът изменя Закона за хазарта, като изисква от оторизираните оператори да внедрят системи за геолокация, способни да блокират достъпа от чужбина или чрез VPN. Той също така задължава доставчиците на интернет услуги да поддържат постоянен канал с регулатора, за да спазват заповедите за блокиране.
Предложението разширява забраненото поведение, като забранява например всякаква форма на реклама или предлагане на технологична инфраструктура, която улеснява дейността на нелицензирани оператори. Техническите и правни услуги, насочени единствено към получаване на официално разрешение, остават разрешени.
В него се установява, че организирането или улесняването на неоторизирани залагания може да доведе до лишаване от свобода за период от 2 до 6 години. Освен това, посредничеството при плащания за незаконни оператори носи същото наказание, но санкциите могат да бъдат увеличени, ако се използва технология за анонимност или ако средствата се превеждат в чужбина. Незаконното насърчаване на залаганията се наказва с лишаване от свобода от 1 до 4 години, особено ако съдържанието е насочено към деца или се разпространява от дигитални инфлуенсъри, което представлява утежняващо обстоятелство. Активното възпрепятстване или предотвратяване на усилията на властите или доставчиците на услуги за ограничаване на достъпа до уебсайтове или онлайн ресурси, които се считат за незаконни, може да доведе до лишаване от свобода за период от 2 до 5 години.
Законопроектът засилва Анател роля в борбата с незаконните сайтове за залагания, като се нарежда на агенцията да поддържа канал за блокиране на заповеди и да координира технически мерки, като блокиране чрез DNS, IP, SNI и откриване на огледални сайтове, със санкции за компаниите, които не спазват разпоредбите. Текстът също така установява сътрудничество между Министерството на финансите, Централната банка, Anatel и Coaf, създаване на единна база данни за нередовни оператори, тримесечни отчети и официален канал за анонимни жалби.
Предложението ще бъде анализирано от комисиите по финанси и данъчно облагане и по конституция, правосъдие и гражданство и подлежи на пленарно обсъждане.
