Австралийският федерален съд е установил, че двама висши ръководители на Star Entertainment са нарушили задълженията си
Съдът също така установява, че неизпълнителните директори на Star не са нарушили задълженията си
Федералният съд на Австралия установи, че двама бивши висши ръководители на The Star Entertainment Group са нарушили задълженията си във връзка с управлението на рисковете, свързани с пране на пари и престъпна дейност в едно от големите казина в Австралия.
Съдът установи, че Звезден Бившият главен изпълнителен директор и управляващ директор Матиас Бекиер и бившият главен директор „Правен и рисков директор“ Паула Мартин нарушиха закона, като нарушиха задълженията си към Star съгласно раздел 180 от Закон за корпорациите от 2001 г.
Съдът отхвърли ASICделото срещу седемте бивши неизпълнителни директори, след като беше установено, че те не са нарушили задълженията си.
Днешното решение идва 12 месеца след като бившият главен финансов директор на Star, Хари Теодор, и бившият главен казино директор, Грегъри Хокинс, признаха нарушения на задълженията си като служители на Star преди съдебния процес.
По това време съдът наложи финансови санкции на г-н Теодор и г-н Хокинс и ги лиши от правото да управляват публично дружество съответно за 18 месеца и девет месеца (25-018MR).
Във връзка с днешното решение беше установено, че г-н Бекиер е нарушил задълженията си, произтичащи от неспособността му да се справи правилно с доклад на KPMG, който е установил недостатъци в процесите на Star за управление на риска от борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Те не са успели да управляват правилно рисковете, произтичащи от хазартните дейности на Suncity в Salon 95, ексклузивна игрална зала, предоставена на Suncity от Star; дори след като са узнали за медийните твърдения относно Crown и Suncity, и не са успели да управляват правилно и да ескалират до борда на директорите въпроси, свързани с недопустимото използване на карти China Union Pay (CUP) от клиентите на казиното на Star.
Установено е, че г-н Бекиер не е нарушил задълженията си, произтичащи от одобрението му за разширяване на кредитната експозиция на Star към двама от клиентите на хазартните дружества, включително Suncity, и управлението на бизнес асоциацията на Star с г-н Sixin Qin.
Установено е, че г-жа Мартин е нарушила задълженията си във връзка с всяко от трите посочени нарушения, произтичащи от нейната роля в неинформирането и консултирането на Съвета на директорите относно рисковете, произтичащи от сделките на Star със Suncity, както и участието ѝ в подвеждането на банкера на Star, National Australia Bank, във връзка с използването на CUP карти от клиентите на Star, както и в неинформирането на Съвета на директорите по тези въпроси.
Въпросът ще бъде насрочен за ново заседание и ASIC ще поиска от съда да наложи финансова санкция на г-н Бекиер и г-жа Мартин и да ги лиши от правото да управляват корпорации за определен период от време.
Председателят на ASIC Джо Лонго заяви: „ASIC заведе това дело поради фундаменталните въпроси, които то повдигна относно доверието, управлението и отчетността в един от най-големите казино оператори в Австралия. Съдът установи, че висшите ръководители имат критична отговорност да идентифицират сериозни рискове, да гарантират, че тези рискове се управляват правилно и да ги ескалират до борда. Признаваме, че Федералният съд е установил, че неизпълнителните директори не са нарушили задълженията си в този случай. ASIC винаги ще изисква от директорите и ръководителите да отговарят на най-високите стандарти за корпоративно управление поради решаващата роля, която играят за поддържането на доверието. Предвид продължителността на решението, ASIC ще обмисли внимателно неговите последици, тъй като това производство преминава към фазата на налагане на наказания.“
По-рано в тези производства бившите висши ръководители Грегъри Хокинс и Хари Теодор признаха нарушения и бяха санкционирани от съда през 2025 г. По време на разследването си ASIC се ангажира с AUSTRAC и регулаторите на хазарта в Нов Южен Уелс и Куинсланд.
