Новини от оператора
Австралия – Комисията по престъпността на NSW започва разследване за пране на пари в кръчми и клубове
By Фил - 20 декември 2021 г.
Комисарят на Комисията по престъпността на NSW, Майкъл Барнс, покани да бъдат представени документи за разследването на Комисията за пране на пари в кръчми и клубове.
„Работейки с Независимия орган за алкохол и хазарт на NSW и Австралийската комисия за криминално разузнаване, ние установихме, че миналата година 85 милиарда долара са били заложени на покер машини в пъбове и клубове в NSW,” каза г-н Barnes.
„Ние просто не знаем каква част от това са приходите от престъпления, изпрани от или от името на престъпни синдикати, но когато става дума за толкова много пари, разумно е да се подозира някакво ниво на престъпна дейност.
„Ние не започваме с никакви предубеждения относно степента на тази престъпна дейност. Знаем, че кръчмите и клубовете предоставят ценни обществени услуги и сме сигурни, че ClubsNSW, върховният орган за индустрията, се е ангажирал да премахне незаконността.
„Ние обаче очакваме експертите следователи, анализатори на данни, адвокати и служители на разузнаването, работещи по този проект, да разкрият дейности, които не са били известни на операторите или регулаторите, което ще помогне да се гарантира, че пъбовете и клубовете остават печеливши, докато общността е защитена“, каза г-н Барнс .
Като част от разследването, Комисията призовава за становища относно естеството и степента на пране на пари чрез лицензирани места в NSW. Членове на обществеността, учени с интереси в областта, настоящи или бивши служители на кръчми или клубове са поканени да направят изявления, които могат да бъдат запазени поверителни, ако желаете.
