Новини от оператора

Австралия – AUSTRAC и Crown се съгласяват с предложената санкция от 45 милиона долара

Crown Melbourne и Crown Perth и AUSTRAC подадоха съвместни становища във Федералния съд на Австралия, предлагайки глоба от 450 милиона долара за нарушения на Crown на Закон за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма от 2006 г (Закон за AML/CTF).

Насрочено е съдебно заседание за 10-11 юли 2023 г., на което съдия Лий ще разгледа предложеното от страните споразумение. Въпреки че AUSTRAC и Crown са съгласни, че наказание от $450 милиона е подходящо при всички обстоятелства, въпрос на съда е да определи подходящото наказание.

При постигането на това споразумение Crown призна, че е действала в нарушение на Закона за AML/CTF, включително че Crown Melbourne и Crown Perth не са успели да оценят по подходящ начин рисковете от пране на пари и финансиране на тероризма, пред които са изправени, както и да идентифицират и реагират на промените в риска с течение на времето.

Той постанови, че Crown не разполага с подходящи базирани на риска системи и контроли в своите програми за AML/CTF за смекчаване и управление на рисковете от пране на пари и финансиране на тероризма, пред които са изправени.

Crown също така не успя да създаде подходяща рамка за надзор на борда и висшето ръководство на техните програми за AML/CTF. Нямаше програма за наблюдение на транзакциите, която да отговаря на естеството, размера и сложността на техния бизнес.

AUSTRAC каза, че Crown има разширена програма за надлежна проверка на клиентите, в която липсват подходящи процедури, за да се гарантира, че клиентите с по-висок риск са подложени на допълнителна проверка. Тя не е извършила подходящо текущо комплексно проучване на редица конкретни клиенти, които са представлявали по-висок риск от пране на пари.

Главният изпълнителен директор на AUSTRAC, Никол Роуз, каза, че казино секторът е изложен на риск от експлоатация от организирани престъпници, които искат да изчистят мръсните си пари, пари, които престъпниците правят чрез продажба на незаконни наркотици, измами и дори трафик на хора.

„Нарушенията на Crown на Закона за AML/CTF означават, че набор от очевидно високорискови практики, поведения и взаимоотношения с клиентите могат да продължат без контрол в продължение на много години.“ - каза г-жа Роуз

„Crown се опита да отговори на неуспехите, идентифицирани в тези производства, като подобри подхода си към управлението на риска от изпиране на пари/финансиране на тероризма и инвестира в спазването на финансовите престъпления. Продължаваме да работим в тясно сътрудничество с Crown, за да гарантираме, че тяхната програма и системи за AML/CTF са съвместими и отговарят на целите в бъдещето.“

Тъй като въпросът е пред съда за решаване, AUSTRAC не може да коментира повече процедурата или принципното споразумение.