AUSTRAC ще оцени съответствието в The Ville Resort-Casino и Mindil Beach Casino Resort
AUSTRAC, която наблюдава финансовите транзакции, за да идентифицира пране на пари, организирана престъпност, укриване на данъци, измами със социални помощи и финансиране на тероризъм в Австралия, е инструктирала The Ville Resort-Casino в Таунсвил и Mindil Beach Casino Resort в Дарвин да назначат външни одитори, които да оценят съответствието им с изискванията за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Действията бяха предприети, след като AUSTRAC установи потенциални пропуски и недостатъци в контрола, риска и надзора в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Главният изпълнителен директор на AUSTRAC, Брендън Томас, заяви, че казината в далечния север работят с игрални машини и настолни игри, които са свързани с повишен риск. Без адекватен контрол и мониторинг, те могат да бъдат използвани за пране на пари.
„Въпреки че може да са по-малки от организации като Crown Resorts и The Star, както всички места за хазарт, The Ville и Mindil Beach са изправени пред повишен риск от експлоатация от престъпници“, каза г-н Томас. „AUSTRAC е сериозна в идеята да изтласка незаконните пари от хазартната индустрия в Австралия и да гарантира, че бизнесите, които улесняват хазарта, имат строг контрол върху прането на пари.“
„Това действие е резултат от сериозни действия, които предприехме срещу други казина, Crown Resorts, Sky City и The Star, както и срещу онлайн букмейкъри, Entain, Sports bet и Bet 365. Моето послание към управителните съвети и изпълнителните директори на хазартния бизнес, включително кръчми и клубове с игрални машини, е да се уверите, че спазвате австралийските закони за борба с прането на пари и приемате сериозно отговорността си за справяне с прането на пари; ние наблюдаваме и ще предприемем допълнителни действия.“
„Прането на пари вреди на нашата икономика и позволява на престъпниците да печелят от някои от най-ужасните престъпления – трябва да го изкореним.“
Одиторите ще бъдат натоварени със задачата да оценят спазването на Закона за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (AML/CTF) и Правилата за AML/CTF от страна на двата бизнеса и ще докладват на AUSTRAC.
Обхватът на одитите ще включва, но не се ограничава до оценка на това дали всяко казино поддържа програма за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (AML/FT), която идентифицира, смекчава и управлява рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма (ML/FT). Те ще проверят дали се извършва подходяща оценка на риска от ML/FT, която отчита риска, пред който е изправен бизнесът им, клиентската им база и методите, по които предоставят услугите си. Ще се провери дали се осигурява рамка, чрез която управителните съвети и висшето ръководство осъществяват постоянен надзор върху програмата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, и дали се наблюдават по подходящ начин клиентите с цел идентифициране, смекчаване и управление на рисковете от изпиране на пари или финансиране на тероризма, пред които са изправени.
„Бизнесът не трябва да улеснява престъпниците да го използват за незаконни цели“, каза г-н Томас.
„Ако управлявате правилно програма за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, която е в съответствие с изискванията, това ще възпре престъпното поведение и ще ни помогне да изкореним престъпната дейност от вашата индустрия.“
Обхватът на одиторската проверка на всяко юридическо лице се определя от AUSTRAC и ще бъде за сметка на The Ville и Mindil Beach. AUSTRAC ще прецени дали са необходими допълнителни регулаторни действия въз основа на резултатите от одитите.
