AUSTRAC започва гражданско производство срещу гиганта в покера Mounties
Австралийската асоциация на експертите по борба с прането на пари (AUSTRAC) е започнала гражданско производство за налагане на санкции във Федералния съд срещу клуба Mount Pritchard District and Community Club (Mounties) за предполагаемо сериозно и системно неспазване на австралийските закони за борба с прането на пари и финансирането на тероризма (AML/CTF).
AUSTRAC твърди, че Mounties е нарушил Закона за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, предоставяйки хазартни услуги на своите клиенти при обстоятелства, при които не е приел и поддържал програма за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма в съответствие с правилата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Главният изпълнителен директор на AUSTRAC, Брендън Томас, заяви, че AUSTRAC твърди, че пропуски в подхода на Mounties към задълженията им за борба с прането на пари са ги оставили уязвими за престъпна експлоатация.
„Mounties е една от най-големите и печеливши клубни групи в Нов Южен Уелс. Тя притежава 10 заведения, 8 от които управляват приблизително 1,400 покер машини, и печели стотици милиони долари от пари, заложени на тези машини“, каза г-н Томас.
„Това е голяма компания с още по-голяма отговорност да гарантира, че клубовете ѝ управляват рисковете, поради които престъпниците могат да тълкуват мръсни пари чрез нейните игрални машини.“
„Националната оценка на риска от пране на пари в Австралия за 2024 г. на AUSTRAC идентифицира кръчмите и клубовете като сектор със среден риск, но когато тези бизнеси са изложени на риск от парични средства, особено при обстоятелства, при които известните рискове от пране на пари не се управляват, рискът се увеличава.“
„Бизнес, опериращ в такъв мащаб, в сектор с интензивно парично обращение, е изложен на висок риск от пране на пари. През 2022 г. например Комисията по престъпността на Нов Южен Уелс публикува своя доклад „Проект Ислингтън“, който определи, че милиарди от приблизително 95 милиарда долара, заложени на покер машини в Нов Южен Уелс през 2021-22 г., вероятно са мръсни пари.“
AUSTRAC твърди, че програмата на Mounties за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма не е имала адекватна оценка на риска, не е включвала подходящо обучение на персонала за повишаване на осведомеността за риска и не е включвала подходящи системи и контроли, основани на риска, в програмата си за наблюдение на транзакциите.
Austrac добави, че Mounties не е включила подходящи системи и контроли, основани на риска, в своите засилени процеси за комплексна проверка на клиентите, не е била обект на независим преглед, който да отговаря на изискванията на Правилата, и не е наблюдавала по подходящ начин редица свои клиенти с цел идентифициране, смекчаване и управление на риска от пране на пари, пред който е изправена Mounties.
AUSTRAC също така твърди, че Mounties не е успял да поддържа правилно своята програма за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, като аспекти от програмата са възложени на външен доставчик, Betsafe, който също така предоставя програми за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма на редица други кръчми и клубове.
„Подобно на много други отчетни организации на AUSTRAC, Mounties възлага на външни изпълнители аспекти на своята програма за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (AML/CTF), но това, което не може да възложи на външни изпълнители, са задълженията си за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.“
„Разчитането на доставчици от трети страни не освобождава бизнеса от задълженията му съгласно Закона за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Ако отчетното лице възложи ключови части от програмата си на услуга, която не е подходяща за целта – особено без подходящ надзор или ресурси – то е изложено на реален риск от неспазване на изискванията.“
„Всички отчетни организации, независимо от размера им, трябва да продължат активно да участват в начина, по който се проектира, прилага и наблюдава тяхната програма за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, и бих казал същото на други кръчми и клубове, които смятат, че привличането на доставчик е решение, което се настройва и забравя.“
AUSTRAC също така твърди редица конкретни случаи, в които полицията не е успяла да наблюдава по подходящ начин конкретни клиенти, въпреки рисковете от пране на пари, които те са представлявали.
„Дължимата проверка на клиента и наблюдението на транзакциите в клуб, който обработва стотици милиони долари годишно чрез своите покер машини, значителна част от които са пари в брой, ще изискват солиден подход, когато става въпрос за проверка на източника на средствата на клиента“, каза г-н Томас.
Сега е въпрос на Федералния съд на Австралия да определи дали полицията е нарушила закона и ако е така, какви разпореждания да издаде.
