Предстои граждански наказателен процес във Федералния съд на Австралия
AUSTRAC започна гражданско производство във Федералния съд срещу Entain Group, която управлява сайтове за онлайн залагания, включително Ladbrokes, Neds и други марки за онлайн залагания. Производството твърди за сериозно и системно неспазване на австралийските закони за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (AML/CTF).
Изпълнителният директор на AUSTRAC Брендън Томас каза, че агенцията смята, че е имало системни пропуски в подхода на Entain към нейните задължения за AML/CTF.
„Производството на AUSTRAC твърди, че Entain не е разработил и поддържал съвместима програма за борба с прането на пари и не е успял да идентифицира и оцени рисковете, пред които е изправен. Твърдим, че това е изложило компанията на сериозен риск от престъпна експлоатация.
„Прането на пари често е симптом на сериозна престъпна дейност, включително измами, измами и корупция, всички от които имат еднакво сериозни последици за нашите общности“, каза той.
Твърденията на AUSTRAC включват, че бордът и висшето ръководство на Entain не са имали подходящ надзор върху неговата програма за борба с изпирането на пари и тероризма, което ограничава способността й да идентифицира рисковете от изпиране на пари/финансиране на тероризма, пред които е изправена, и нейната уязвимост към престъпна експлоатация. Entain управляваше 24/7 бизнес чрез своя уебсайт и приложение, което създаваше рискове непознати за Entain лица да имат достъп и да използват платформата за залагания на Entain, включително чрез доставчици трети страни. Трети страни, включително фирми и физически лица, приемаха пари в брой и други депозити от името на Entain, за да бъдат кредитирани в сметки за залагания по начини, които биха могли да скрият приходите от престъпление. Паричните средства са по-малко прозрачни от другите форми на пари и са изложени на по-висок риск да бъдат придобити от престъпление.
Entain не разполагаше с подходящ контрол, за да потвърди самоличността на клиентите, които правят тези депозити, и източника на тези пари.
Entain не извърши подходящи проверки на 17 клиенти с по-висок риск, включително примери, при които Entain не се справи правилно с риска, че неговите сайтове за онлайн залагания са били експлоатирани от престъпници, за да изразходват приходите от сериозно престъпление. Това включва твърдения, че Entain умишлено е скрила самоличността на някои клиенти с висок риск в собствените си системи чрез използване на псевдоними, за да „защити поверителността им“.
„Това е първият път, когато AUSTRAC завежда граждански наказателни производства срещу бизнеси, работещи в сектора на онлайн залаганията, а австралийският клон на Entain е част от една от най-големите световни групи за спортни залагания и игри“, каза г-н Томас.
„Секторът за онлайн залагания и всички останали бизнеси, регулирани от AUSTRAC, трябва да приемат сериозно своите задължения за AML/CTF. Това включва осигуряване на подходящи процедури, за да знаят кой е техният клиент, дори когато разчитат на трети страни за обработка на транзакции.“
Действието, предприето днес, е част от продължаващата работа на AUSTRAC, фокусирана върху хазартния бизнес в Австралия за борба с възможностите за пране на пари в хазартната индустрия. След разпореждането на Федералния съд Crown плаща 450 милиона долара в наказания над 2 години през 2023 г., тази година AUSTRAC е видял разпореждането на Федералния съд SkyCity ще плати глоба от $63 милиона за нарушения на Закона за AML/CTF приемете an изпълнимо задължение от Sportsbet, продължете Дело на Федералния съд срещу Star и ние продължаваме да се фокусираме върху редица други хазартни организации в Австралия.
Освен това стартирането на Национална оценка на риска от пране на пари тази година подчерта силно изложената природа и уязвимостта към пране на пари, пред които са изправени агенциите за онлайн залагания. Този ценен ресурс е разработен в подкрепа на бизнеса да разбере по-добре и да разработи подходящи мерки за смекчаване на рисковете.
Сега е въпрос на Федералния съд на Австралия да определи дали Entain е нарушил закона и, ако е така, какви заповеди да направи. AUSTRAC няма да предостави допълнителни коментари относно това действие по принудително изпълнение, докато въпросът е в Съда.
Неповерителни съдебни документи, свързани с въпроса Entain, ще бъдат достъпни на нашия предприетите принудителни действия страница своевременно.
„AUSTRAC продължава активно да премахва възможностите за пране на пари в хазартната индустрия в Австралия и ние ще бъдем неуморни в усилията си да премахнем възможността престъпниците да използват нашата финансова система за собствена изгода“, каза г-н Томас.
