Новини за доставчика

Обединеното кралство – Комисията на Обединеното кралство предприема мерки срещу недостатъците на Caesars в прането на пари

Комисията по хазарта на Обединеното кралство критикува Caesars Entertainment за неспазване на правилата за пране на пари в две от неговите казина в Лондон.

Съобщава се, че предпазните мерки срещу пране на пари са били слаби в Caesar's Empire Casino на Лестър Скуеър и Playboy Club в Уест Енд и не са били в съответствие с британските финансови закони.
Комисията изтъкна нарушения в надлежната проверка по отношение на изчисляването на риска за клиентите, както и наблюдението на техните игрови навици.

UKGC каза: „Комисията установи, че е имало значителни слабости в начина, по който Caesars управлява риска по отношение на прането на пари“, каза UKGC и счита, че този случай предоставя ценно обучение за операторите, които в светлината на тези въпроси трябва да обмислят преразглеждане техните правни задължения по отношение на предотвратяването на прането на пари.

„Проверихме средствата за контрол на AML, използвани в две казина, притежавани и управлявани от Caesars: Playboy Club London и London Clubs LSQ“, се добавя в него. „Комисията счита, че и в двете помещения процесите и процедурите, използвани за управление на риска от пране на пари, не отговарят на изискванията на MLRs, нито отговарят на задължението за спазване на целта на лицензирането за предотвратяване на престъпността на хазарта. По-конкретно Комисията установи, че Caesars не е успял да оцени по подходящ начин риска за клиентите, да демонстрира подходящи нива на текущ мониторинг, да предприеме подходящо строги проверки за надлежна проверка, вместо това да разчита прекалено много на отрицателна информация, като например резултати без следи от трети страни и информация от отворен източник, гарантира, че записите за вземане на решения, свързани с клиенти с висок риск, като например политически експонирани лица (PEP), са пълни, получават адекватна информация по отношение на източника на средства или източник на богатство на клиентите, гарантират, че надлежната проверка на клиента (CDD) и подобрената надлежна проверка (EDD) ) записите и политиките, стоящи зад тези записи, бяха достатъчно изчерпателни, за да формират ефективна система за контрол на прането на пари или да предприемат подходящи проверки на клиенти на други задгранични компании от Caesars Group.“

Caesars се съгласи да плати £845,000 XNUMX за социално отговорни каузи и трябва незабавно да се справи с проблемите, подчертани от Комисията.

Комисията добави: „Независим външен доставчик ще прегледа политиките и процесите на Caesars за AML. Това ще бъде направено за сметка на Caesars в рамките на договорен срок и ще бъде споделено изцяло с Комисията.

Ник Тофилук, изпълнителен директор на Комисията по хазарта, каза: „Надяваме се индустрията да си извлече поуките от този случай“, каза. „Тяхно задължение е да въведат процеси и политики за предотвратяване на прането на пари. Ако операторите не поставят [тези] на място, рискуват да загубят лиценза си за работа.”

Новината идва само три месеца след като Caesars беше глобен с 9 милиона долара от финансовите регулатори в САЩ след разследване от 2012 г. на Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN), според която Caesars е „позволил на богати покровители да залагат анонимно“ във водещия си Caesars Palace Las Имот на Вегас Стрип.

Caesars твърдяха, че са се справили с тези проблеми, като са направили „съществени подобрения във всеки аспект на своя Закон за банковата тайна/програма за съответствие срещу изпирането на пари“.

„Цялата организация на Caesars се ангажира с пълното спазване на изискванията, приложими за казината, и с предприемането на ефективни мерки, базирани на риска, за предотвратяване и разкриване на пране на пари“, беше добавено тогава изявление на компанията.